У 2008 році працівники управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом Волинської ДПА викрили в області десять “фіктивних” фірм, з яких чотири ліквідовано. Про це ЗІКу 13 травня повідомили у відділі масово-роз’яснювальної роботи та звернень громадян ДПА у Волинській області.

За матеріалами управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних шляхом у 2008 році порушено дві кримінальні справи за статтею 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів), де обсяг ухилення від сплати податків становить майже 5,7 мільйона гривень.

Окрім того, на Волині податківці викрили та припинили діяльність одного “конвертаційного” центру, обіг коштів якого становив понад 1,5 мільйона гривень.